Борской городской прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении борчанина, осуществившего неправомерный оборот средств.

По версии следствия, в апреле 2022 года фигурант создал фиктивное юридическое лицо, генеральным директором которого он выступил. После чего обратился к представителям нескольких банковских организаций и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной деятельности представил документы на создание расчетных счетов возглавляемого им фиктивного юридического лица. После открытия расчетных счетов в банковских организациях обвиняемый передал сведения о счетах третьему лицу за вознаграждение. Далее более 650 тысяч рублей с расчетного счета фиктивного юридического лица были выведены в неконтролируемый оборот.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления, – до шести лет лишения свободы.